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    公司治理結構

    發表于:2013-06-05 10:29 瀏覽次數:

    公司嚴格按照《公司法》、《證券法》和中國證監會有關法律法規的要求,不斷完善公司法人治理結構,公司權利機構、決策機構、監督機構及經營管理層之間權責明確,運作規范。

    關于股東與股東大會:

    1、公司嚴格按照《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規及《公司章程》、《股東大會議事規則》的要求,召集、召開公司股東大會;確保所有股東,特別是中小股東享有平等的地位,充分保障所有股東能夠充分地行使自己的權利。
     2、關于控股股東與上市公司:公司控股股東行為規范,未有干涉公司的決策和經營活動。公司在人員、資產、財務、機構和業務等方面均獨立于控股股東,公司的董事會、監事會和內部管理機構均獨立運作;公司在業務方面具有獨立完整的業務及自主經營的能力;在財務方面有獨立的會計核算體系、財務管理制度和銀行帳戶,控股股東未有干涉公司財務、會計活動,不存在違規資金占用問題。
    3、關于董事和董事會:公司嚴格按照《公司法》和《公司章程》規定的董事選聘程序和標準選舉董事,獨立董事占全體董事的三分之一;公司董事、獨立董事遵守有關法律和《公司章程》的規定,以認真負責的態度出席董事會和股東大會,積極參加有關培訓,熟悉有關法律法規,了解作為董事、獨立董事的權利、義務和責任;公司董事會已設立審計、戰略決策、提名、薪酬與考核等4個專門委員會,并按照各專門委員會實施細則的有關規定開展工作,加強了公司董事會的規范運作和科學決策,推動和促進公司規范、健康發展。
    4、關于監事和監事會:公司嚴格按照《公司法》和《公司章程》規定的選聘程序選聘監事,職工代表監事占全體監事的三分之一;公司監事能夠以認真負責的態度出席監事會并列席董事會會議,本著為股東負責的態度,嚴格按照法律法規以及《公司章程》,對公司治理、財務狀況、關聯交易、內部控制以及公司董事、經理和其他高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督,切實維護了公司及全體股東的合法權益。
    5、關于信息披露與透明度:公司指定董事會秘書負責信息披露和投資者關系管理工作,公司能夠嚴格按照《信息披露事務管理制度》、《投資者關系管理制度》及有關法律、法規和《公司章程》的規定,準確、真實、完整、及時地披露有關信息,并確保所有股東有平等的機會獲得信息。

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